임시주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관에 의거 당사의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

.아 래

1. 일시 : 2023년 10 월 30 일 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 2층 H2233호(정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신센터), 회의실

3. 회의 목적사항 :

1. 제 1 호 의안 정관변경의 건

당사의 경영목적을 달성하기 위하여 다음과 같이 정관을 변경하고자 합니다

2. 제 2 호 의안 신주인수권부사채 발행의 건

사업규모가 팽창함에 따라 자금조달의 필요성이 있어 당사 정관 제18조에 따라 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위해 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하고자 합니다.

ㅇ 사채의 명칭 : 파이메드바이오 주식회사 제1회 신주인수권부사채

ㅇ 사채의 종류 : 기명식 분리형 신주인수권부사채

ㅇ 사채 발행가액의 총액 : 300,000,000원

ㅇ 사채권면금액 및 권종수 : 금 300,000,000원권 1매(촐1매)

ㅇ 신주인수증권 행사에 따라 발행할 주식의 종류 : 회사의 기명식 보통주식

ㅇ 사채의 발행가액 : 각 사채 권면금액의 100%

ㅇ 사채의 이율 : 표면금리 연 0%, 만기보장수익율 연복리 0%

ㅇ 사채발행일 : 2023년 10월   일

ㅇ 사채만기일 : 2029년 10월   일

ㅇ 납입기일   : 2023년 10월   일

ㅇ 자금용도 : 운전자금

ㅇ 인수대금 납입장소 : 중소기업은행 반포자이(WM센터)

ㅇ 신주인수권의 행사가액 : 주당54,300원

ㅇ 기타 : 회사는 은행의 요청이 있는 경우 권면금액 및 권종수를 분할 또는 병합하기로 한다.

2023년 10월    일

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