제6기 정기주주총회 소집통보서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  아 래

1. 일시 : 2023년 3 월 30 일 오후 3시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 2층 H2233호(정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크), 회의실

3. 회의 목적사항 :

가. 보고 사항

   ㅇ 제6기 영업보고

나. 의결 사항 :

제1호 의안 : 제6기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 (사내)이사 노성구 선임의 건(중임)

- 제 2-2호 의안 (사내)이사 신동규 선임의 건(중임)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 주총참석증(날인), 신분증

- 대리행사시 : 주총참석증 및 위임장(날인), 인감증명서, 대리인 신분증

                                                2023년  3 월  14 일

파이메드바이오 주식회사

대표이사 노 성 구

주소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 2층 H2233호.             

(정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크)